篇一：银行扫黑除恶三年工作总结报告
=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====XX银行扫黑除恶工作报告
为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪----完整版学习资料分享----
=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪----完整版学习资料分享----
=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====嫌疑人已被抓获。
四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延
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篇二：银行扫黑除恶三年工作总结报告
**市银行分公司扫黑除恶工作总结报告
为进一步推动**市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了**市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。
一、组织领导
**市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。
组
长：****；
副组长：****；
成
员：各网点支行长。
领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。
**市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。
二、做好涉黑涉恶的摸排工作
**市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。**市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。
三、做好扫黑除恶的广泛宣传
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**市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。**市分公司预计在**月**日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，**市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。
**市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。
**市银行
*年*月*日
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篇三：银行扫黑除恶三年工作总结报告
银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结
银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结
建行xx分行认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，落实中国银行保险监督管理委员会的要求，将开展扫黑除恶专项斗争作为重中之重抓紧抓实。工作总结如下：哪怕他曾经宣誓过，也不想在这种时候丢了自己的性命。
统一思想认识，提高政治站位。建行xx分行党委高度重视扫黑除恶专项斗争，专题研究落实工作方案，阶段性安排重点工作内容，领会精神，统一认识，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的部署上来，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，旗帜鲜明地开展专项斗争。大巴车颠簸之下，嘭的一声巨响！
落实工作责任，明确工作目标。该分行成立了扫黑除恶专项工作领导小组，明确了领导小组及成员部门的工作职责，指定专人具体负责专项工作，并制定详细的实施方案，明确总体要求与工作目标，细化了任务清单，组织全体员工签订扫黑除恶专项斗争纪律承诺书。“对对对，就是他，苏远苏医生，我也是才刚知道，苏远，你能治疗我老婆的骨折？”薛项明颇为着急。
多形式宣传，弘扬正能量。充分利用公众号、企业门户网站、LED显示屏、液晶电视等载体，滚动播放扫黑除恶主题和内容，以营业网点为主阵地，张贴公告，摆放宣传折页，悬挂横幅等形式向社会各界广泛宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义。但是他们却都还“活着”。
强化内控内管，营造良好金融环境。在内部人员管理上，将扫黑除恶“应知应会”学习与合规教育、员工行为管理结合起来，严防员工参与涉黑涉恶犯罪。同时，加强客户风险管控，灵活运用各种渠道发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，努力防范化解金融风险，支持实体经济发展，服务“三农”和小微企业，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。他们眼神不善，不知道要做什么。
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